东营公安分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。
近日，东营区某银行内，一名男子在准备取现15万元时，被东营公安分局辛店派出所民警迅速抓获。面对民警讯问，该男子起初声称取现用于生意周转，但当民警进一步追问款项来源、账户流水时，他开始闪烁其词，无法自圆其说。最终，他初步承认了参与“洗钱”的犯罪事实。1月26日，东营公安分局侦查中心反诈模型预警，有一名可疑人员频繁大额取现，与以往银行卡流水极不一致，为诈骗团伙提供“洗钱”服务的嫌疑非常明显。侦查中心立即将线索推送辛店派出所，经过一天的走访调查，民警掌握了其作案规律。赵某供述，他接受上线指令用自己的多张银行卡进行取现，从而逃避公安机关的打击和转移赃款。
目前东营公安分局已经依法对赵某刑事拘留，案件仍在进一步深挖扩线中，关注博主了解更多案件进展。